Theo tài liệu của cơ quan điều tra, cuối năm 2008 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) ký thỏa thuận sở hữu OceanBank để vươn lên là cổ đông và đối tác chiến lược. PVN cử Nguyễn Xuân Sơn khiến cho thành viên HĐQT và Tổng giám đốc OceanBank. Đầu năm 2009, Hà Văn Thắm là chủ tịch HĐQT ngân hàng và Nguyễn Xuân Sơn đàm đạo về việc huy động vốn cho OceanBank, Sơn chủ động đề nghị với Thắm:
– OceanBank cần chi cho Sơn ngoài lãi suất tiền gửi quy định trong hợp đồng có mức trên dưới 1%/năm/tổng số tiền gửi để huy động vốn từ nhóm khách hàng dầu khí. Sơn còn cho rằng mức này rẻ hơn mức những ngân hàng khác.
– Thắm giao cho Sơn toàn quyền quyết định tiêu xài nhưng không hề trao đổi khía cạnh để Sơn chủ động giải quyết.
Thắm thừa nhận, OceanBank là ngân hàng mới được chuyển đổi từ nông thôn lên thành thị, với quy mô nhỏ tuổi, khó cạnh tranh huy động vốn cần Thắm chấp nhận đề nghị của Sơn để hút tiền gửi của nhóm các bạn dầu khí. Nguồn tiền nhưng Thắm tiêu dùng để chi lãi ko kể cho Sơn lấy từ nguồn thu phí dịch vụ của công ty BSC là nhà hàng của Thắm.
lúc Nguyễn Xuân Sơn về khiến Phó Tổng PVN từ tháng 10/2014, về mặt hàng chính Nguyễn Xuân Sơn không liên quan tới điều hành ở OceanBank trong đó mang việc chi lãi bên cạnh huy động vốn, tuy nhiên Sơn đã bắt buộc Hà Văn Thắm đồng ý giao cho Nguyễn Minh Thu phụ trách công tác huy động vốn, trực tiếp chi và phê duyệt chi lãi không tính huy động vốn cho những các bạn theo chỉ huy của Sơn như Sơn đã khiến cho có Thắm trước đó.
Xác minh tại hội sở OceanBank cho thấy, trong thời gian từ 2010 tới tháng 11/2014 tổng số tiền mà OceanBank đã chi lãi không tính huy động vốn là một.576 tỷ đồng. Sau lúc trừ những khoản hoàn tạm ứng thì kết luận giám định của NHNN cho thấy trong số một.576 tỷ đồng có một.080 tỷ đồng là chi lãi bên cạnh, trong ấy 984 tỷ chi vượt trần lãi suất theo quy định của NHNN.
Hàng loạt siêu thị dầu khí nhận lãi bên cạnh
Theo khai nhận của Nguyễn Minh Thu, từ tháng 7/2012 đến tháng 6/2014 OceanBank đã chi cho Thu 125,6 tỷ đồng để trả lãi không tính huy động vốn cho những các bạn, trong đấy 114,4 tỷ là trả tiền gửi không kỳ hạn và 11,1 tỷ cho tiền gửi có kỳ hạn.
Thu đã trực tiếp chi lãi ko kể tiền gửi ko kỳ hạn cho Tổng doanh nghiệp Dầu Việt Nam (PVOil), doanh nghiệp Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) và Liên doanh Dầu khí Vietsopetro (VSP) tổng số tiền 48,3 tỷ đồng. Chi lãi ngoại trừ tiền gửi với kỳ hạn cho BSR từ tháng 10/2012 tới tháng 12/2013 là 9,5 tỷ đồng.
Số tiền 67,7 tỷ còn lại được trả cho những người dùng bởi Nguyễn Thị Minh Phương là Phó Tổng giám đốc quản lý và chi cho những giám đốc chi nhánh tại những địa bàn trực tiếp quản lý người dùng để chi cho khách hàng cụ thể:
nhà hàng CP Phân bón Dầu khí Cà Mau và Ban quản lý Khí điện đạm Cà Mau 16,7 tỷ; doanh nghiệp ĐH TD KT Dầu khí TN – PVEP POC là hơn 6 tỷ; nhà hàng tàu và công ty Cảng Dịch vụ Dầu khí 2,3 tỷ; công ty CP Nhiệt điện Phả Lại 8,3 tỷ.
Còn theo khai nhận của Nguyễn Thị Minh Phương, Phương được phân công trả lãi ngoại trừ 263,4 tỷ cho các người mua bao gồm Tổng doanh nghiệp công nghiệp tàu thủy (Vinashin); Tổng nhà hàng điều tra khai thác Dầu khí (PVEP); Tổng siêu thị Điện lực dầu khí Việt Nam (PV Power); Tổng công ty Xây lắp dầu khí (PVC); Tổng công ty bảo hiểm dầu khí Việt Nam (PVI); Ban quản lý dự án điện lực dầu khí Long Phú một và Ban quản lý dự án Điện lực dầu khí Thái Bình 2, trong ấy Phương trực tiếp trả lãi ko kể cho những quý khách này là 230,7 tỷ đồng, còn 32,6 tỷ bởi Nguyễn Trà Mi và Lê Tuấn Anh là Phó giám đốc và Giám đốc OceanBank chi nhánh Thăng Long chi trả.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét