Cổng Thông tin Chính phủ vừa rồi cho biết, Cơ quan cảnh sát thăm dò đã chấm dứt thăm dò và yêu cầu truy tố Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần hồ (Oceanbank) và các đồng phạm về các tội danh: Vi phạm luật pháp về cho vay trong hoạt động của những tổ chức tín dụng; Cố ý khiến trái luật pháp của Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn Dường như thi hành công vụ xảy ra tại Oceanbank và các đơn vị liên quan.
Cơ quan cảnh sát điều tra xác định đây là vụ án gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, có sự tiếp tay của đa dạng đối tượng từ Hội sở tới các chi nhánh, phòng giao dịch trong toàn hệ thống Oceanbank, gây thiệt hại khác biệt lớn tài sản của ngân hàng, Nhà nước, tác động xấu tới tình hình kinh tế của tổ quốc, ảnh hưởng tiêu cực tới việc thực hiện chính sách tài chính – tiền tệ của Nhà nước.
Trong vụ án này, Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Oceanbank là đối tượng chính, cầm đầu hoạt động lỗi lầm, có sự giúp sức đắc lực của các đồng phạm.
Theo kết luận thăm dò của Cơ quan cảnh sát thăm dò, Bộ Công an, trong cổ phiếu điều hành Oceanbank, bằng những âm mưu ra đời các siêu thị "sân sau", Hà Văn Thắm đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình chỉ huy thuộc cấp thực hiện phổ biến hành vi vi phạm luật pháp,dùng nhiều thủ đoạn rút tiền của ngân hàng để tiêu dùng vào mục đích cá nhân,gây thất thoát hàng ngàn tỷ đồng ko có bản lĩnh thu hồi.
Hà Văn Thắm trong giai đoạn tham gia, điều hành Oceanbank, mang cương vị người đứng đầu ngân hàng, Thắm đã lãnh đạo Ban giám đốc Oceanbank giải quyết cho vay ko đảm bảo điều kiện vay vốn, không với tài sản đảm bảo, người dùng dùng vốn vay không đúng mục đích, trái mang luật pháp của Ngân hàng Nhà nước về quy chế cho vay và quy trình, thủ tục vay của Oceanbank, trực tiếp gây thiệt hại cho Oceanbank số tiền 500 tỷ đồng.
Hà Văn Thắm hiểu biết những điều khoản của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động tín dụng và buôn bán ngoại hối, tuy nhiên để huy động vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), Thắm đồng ý chi tiền ngoại trừ hợp đồng tiền gửi cho Nguyễn Xuân Sơn (sinh năm 1962, quê Hà Tĩnh, nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank) theo bắt buộc.
Bị can Thắm và Nguyễn Xuân Sơn đã bàn bạc, thống nhất đề ra chủ trương "thu phí" của quý khách thông qua CTCP BSC Việt Nam và triển khai tổ chức thực hiện dẫn tới thiệt hại cho Oceanbank và quý khách 70 tỷ đồng. Dường như Hà Văn Thắm còn lãnh đạo, thống nhất với lãnh đạo Oceanbank về chủ trương chi tiền bên cạnh lãi suất huy động đối mang khách hàng gửi tiền tại Oceanbank, vượt trần huy động theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, gây thiệt hại cho Oceanbank hơn 984 tỷ đồng.
16 đồng phạm của ông Hà Văn Thắm là ai?
bên cạnh việc truy cứu cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Oceanbank, cơ quan khảo sát Bộ Công an còn yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự đối với các bị can khác:
(1) Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng giám đốc Oceanbank;
(2) Nguyễn Minh Thu, nguyên Tổng giám đốc Oceanbank, cộng bị bắt buộc truy tố về tội: Lợi dụng chức vụ quyền hạn Bên cạnh đó thi hành công vụ và Cố ý khiến cho trái pháp luật của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
(3) Nguyễn Văn Hoàn, nguyên Phó Tổng giám đốc Oceanbank, bị đề nghị truy tố về tội: Vi phạm điều khoản về cho vay trong hoạt động của tác tổ chức tín dụng và Lợi dụng chức vụ quyền hạn Trong khi thi hành công vụ. Theo kết luận khảo sát, chưa mang tài liệu chứng minh ông Hoàn được hưởng lợi cá nhân đề nghị cơ quan cảnh sát khảo sát buộc phải buộc phải xem xét giảm nhẹ lúc truy tố, xét xử.
Ba bị can này đều đã mang lệnh khởi tố, bắt giam.
Ngoài ra, CQĐT còn truy cứu (4) Phạm Hoàng Giang, nguyên Tổng giám đốc CTCP BSC Việt Nam, bị cần truy tố về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn đầu tư chứng khoán thi hành công vụ.
cộng với đó, 12 cán bộ cấp cao làm việc tại Oceanbank cùng bị buộc phải truy tố về tội Cố ý làm cho trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, bao gồm những bị can (5) Nguyễn Xuân Thắng, nguyên Phó giám đốc Khối khách hàng và Đối tác chiến lược Oceanbank; (6) Lê Thị Thu Thủy, nguyên Phó Tổng giám đốc Oceanbank; (7) Vũ Thị Thùy Dương, nguyên Giám đốc Khối Kế toán và giao dịch trong nước; (8) Nguyễn Hoài Nam, nguyên Giám đốc Khối Nguồn vốn; (9) Nguyễn Thị Thu Ba, nguyên Giám đốc Khối quý khách cá nhân; (10) Đỗ Đại Khôi Trang,nguyên Giám đốc Khối người dùng cá nhân; (11) Lê Tuấn Anh, nguyên Giám đốc chi nhánh Thăng Long; (12) Nguyễn Minh Đạo, nguyên Giám đốc chi nhánh Hà Nội; (13)Ngô Hải Nam, nguyên Giám đốc chi nhánh Hải Phòng; (14) Lê Quỳnh An, nguyên giám đốc chi nhánh Nghệ An; (15) Nguyễn Quốc Chiến, nguyên giám đốc chi nhánh Sài Gòn; (16) Hoàng Bích Vân, nguyên giám đốc chi nhánh thị trấn hồ Chí Minh.
Vụ án Hà Văn Thắm cộng những đồng phạm xảy ra tại Oceanbank và 1 số đơn vị liên quan là 1 trong 6 đại án tham nhũng, kinh tế lớn được Thường trực Ban chỉ huy Trung ương về phòng, chống tham nhũng thống nhất chủ trương đưa ra xét xử sơ thẩm từ nay đến cuối năm 2016 và trong quý I năm 2017.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét