Cơ quan Cảnh sát thăm dò vừa mang kết luận về vụ việc liên quan đến những vi phạm xảy ra tại Ngân hàng đại dương (OceanBank) và bắt buộc truy tố đối mang Hà Văn Thắm và 16 bị can khác.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, trong thời gian Nguyễn Xuân Sơn là Tổng giám đốc OceanBank từ tháng 2/2009 tới tháng 9/2009, Nguyễn Xuân Sơn và Hà Văn Thắm, chủ tịch OceanBank – thỏa thuận về việc chi lãi ngoại trừ huy động cho Sơn trên dưới 1%/số dư tiền gửi bình quân/năm của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), các Tổng nhà hàng, doanh nghiệp con. Nguồn tiền nhưng mà Thắm sử dụng để chi lãi ngoài cho Sơn lấy từ nguồn thu phí dịch vụ của công ty BSC là siêu thị của Thắm.
lúc Nguyễn Xuân Sơn về làm Phó Tổng PVN từ tháng 10/2014, về mặt hàng chính Nguyễn Xuân Sơn không liên quan đến điều hành ở OceanBank trong đó có việc chi lãi ngoài huy động vốn, tuy nhiên Sơn đã bắt buộc Hà Văn Thắm đồng ý giao cho Nguyễn Minh Thu phụ trách công tác huy động vốn, trực tiếp chi và phê duyệt chi lãi không tính huy động vốn cho các người mua theo chỉ đạo của Sơn như Sơn đã khiến cho với Thắm trước đó.
bởi nguồn huy động của OceanBank lệ thuộc phần nhiều và số dư tiền gửi của PVN, các tổng nhà hàng và doanh nghiệp con bắt buộc Thắm đồng ý mang Sơn và phân công Nguyễn Minh Thu phụ trách công tác huy động vốn, đồng thời nhằm thúc đẩy và phát triển các bạn trong công tác huy động vốn, Thắm ra chủ trương về chi lãi bên cạnh cho người mua trên toàn hệ thống.
Chủ trương, chính sách lãi ngoại trừ không ban hành văn bạn dạng mà Thắm và Thu chỉ huy qua các cuộc họp và trong công đoạn thực hiện, chỉ huy phụ trách những khối nghiệp vụ của Hội sở công bố qua laptop, email và chat skype cho những chi nhánh để thực hiện.
Trong đấy, đối mang nguồn tiền gửi có kỳ hạn thì Tổng giám đốc, Khối nguồn vốn, Khối KHCN và Khối người dùng to và đối tác chiến lược sẽ báo cáo cho Giám đốc chi nhánh về mức chi lãi suất. Căn cứ vào những mức đưa ra và đòi hỏi của quý khách, các chi nhánh sẽ lập danh sách và gửi lên hội sở để kiểm tra, phê duyệt. Sau lúc được phê duyệt thì nguồn tiền sẽ được chuyển vào tài khoản cá nhân của nhân viên được chỉ định ở chi nhánh để rút ra chi trả.
Còn sở hữu lãi suất không kỳ hạn thì Nguyễn Minh Thu là người kiểm soát phê duyệt, trực tiếp chi tiền và lãnh đạo chuyển tiền cho Giám đốc chi nhánh để trả cho người dùng.
sở hữu số tiền OceanBank chi cho Hà Văn Thắm, Nguyễn Minh Thu, Nguyễn Thị Minh Phương và Nguyễn Xuân Thắng thì Thắm là người phê duyệt, lãnh đạo Lê Thị Thu Thủy để Thủy chỉ đạo Ban kế toán chi tiền.
Nguồn tiền để chi lãi theo chỉ đạo của Hà Văn Thắm là Ban kế toán lấy từ nguồn của OceanBank thông qua việc tạm ứng nghiệp vụ, chi thẳng từ tài khoản giá thành rtar lãi và tiền mặt từ tài khoản bởi Thắm đòi hỏi lập…
Xác minh tại hội sở OceanBank cho thấy, trong thời gian từ 2010 tới tháng 11/2014 tổng số tiền mà OceanBank đã chi lãi ngoại trừ huy động vốn là 1.576 tỷ đồng.
Sau lúc trừ những khoản hoàn tạm ứng thì kết luận giám định của NHNN cho thấy trong số 1.576 tỷ đồng mang 1.080 tỷ đồng là chi lãi bên cạnh, trong đó 984 tỷ chi vượt trần lãi suất theo điều khoản của NHNN.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét